“不以规矩，无以成方圆”，

制度是企业发展的核心，

也是严格内控制度体系建设的基石。

为持续深化规范化建设，积极探索国有企业组织建设、学习教育、管理体制、基本业务等方面的制度建设，年初，陆港集团党委委员、副总经理黄文胜确定2020年为投资公司“制度规范年”建设的总体目标，对照往年内控体系存在的漏洞，力争用好“三把钥匙”，让大家自觉在制度的笼子里秉公执纪。

第一把钥匙：责任

集团党委委员、副总经理黄文胜在主持召开的投资公司“制度规范年”动员会上强调，要把责任扛起来，把任务落下去，把工作做扎实，坚决打赢打好投资公司制度规范建设攻坚战。

抓落实方案应先行

咬定“制度规范年”建设总目标，制定活动方案，细化制度完善、流程梳理、督察督办等各项工作措施，明确各部室、各项目组责任，把全公司的智慧和力量凝聚起来、调动起来，步调一致、齐心协力共同推进。

促规范流程须理顺

为进一步推进工程项目标准化管理体系建设，各部室、项目组“连续作战”，梳理工程项目管理流程，通过办公会议探讨完善，明确各节点责任人，制定分解流程任务清单，预估难题，规定时限。

强意识制度须完善

为进一步提高公司全体成员制度规范的自觉性，形成自觉遵守制度规范的良好氛围，公司将各类制度进行汇编，并发放给全体人员学习、研读，集中征集意见。对已有制度但不能执行的予以废止；对已有制度但不适于新形势的进行修订；对缺失的制度进行新建。最终建立健全了工期、变更、项目组管理等20项工程制度，形成格式标准、内容精简、使用操作性强的制度规范管理体系。

第二把钥匙：内功

思想是行动的先导，理论是实践的指南，要把制度和流程学懂、弄通、做实，把内功练起来，才能真正做到内化于心外化于行。

用宣贯强化按章办事的意识。通过陆港大讲堂，领学工程变更管理、工期管理、项目负责制等重点工程管理制度，考学结合，助制度规范学习入脑入心。推出《工程款审批手册》，组织召开工程款审批流程实操培训会，力求更好地把工程款审核流程往前移，让作为首办责任人的项目组能够精准施策，更好地服务于施工、监理企业。

用实践让理论转化为工作实效。结合“党建+单元”作战，将制度规范建设与贯彻落实纪委部署的重点任务有效结合起来，与业务工作结合起来，确保工作取得实效。全员组织进行工程变更、工期、项目负责制等培训，同时根据工程项目的特殊性，深化“三服务”，开好现场办公会，一个工程一个项目地把当前面临的突出矛盾和问题摆在桌面上，共同面对，着力解决。

第三把钥匙：监督

权力的运行离不开制约和监督，必须以监督确保公司制度规范化建设落实到位，以监督增强公司管理自我完善、自我革新、自我提高。

每月工作例会：通过每月一次的工作例会，督促各部室回顾、总结本月工作，倒排下月工作计划，增加公司各项工作的透明度和预见性，从而加强公司管理，有效开展监督工作，助力工程项目和公司各项工作的推进，从整体上提高工作效率和工作质量。

工程项目建设简报：简报内容包括项目基本情况、月度进度、工作风采展示、待沟通事项等内容。通过简报形式让集团领导、公司管理人员掌握各项工程项目建设推进情况，及时发现、沟通、解决项目推进过程中遇到的困难，进一步加快工程项目建设进度、提质增效。

项目组考核：为避免“年初样样工作有布置，年终考核工作件件无落实”现象的发生，制定完善了《项目组考核管理办法》，力求体现奖勤罚懒、奖优罚劣的原则，奖有依据、罚不保底、倾斜一线、确保工程项目建设工作有效落实。充分发挥了绩效考核的引导、预警、总结、提高功效，形成“管理在平时，督促在平时，考核在平时”的良性绩效考核运行机制。同时考核结果同年终评先、奖惩挂钩，有效激发工作人员的积极性与能动性，切实促进各项工作质效的提高。